Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2023 года:
2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное общее собрание акционеров
2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме заочного голосования
2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 30 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, стр.2., 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева д.24
2.1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Зарегистрировано акционеров и их представителей 49 человек, представляющих 545 457 голосов (акций), что составляет 67,59 % от общего числа голосующих акций. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум по всем вопросам повестки дня), т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
2.1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год и подтверждение ее полномочий на 2023 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня: ЗА – 148 659 голосов (27,25%); ПРОТИВ – 396 518 голосов (72,69%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 210 (0,038%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 340.
Вопрос не принят.
по второму вопросу повестки дня: ЗА – 148 659 голосов (27,25%); ПРОТИВ – 396 518 голосов (72,69%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 210 (0,038%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 340.
Вопрос не принят.
по третьему вопросу повестки дня: ЗА – 148 659 голосов (27,25%); ПРОТИВ – 396 518 голосов (72,69%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 210 (0,038%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 340.
Вопрос не принят.
по четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 148 659 голосов (27,25%); ПРОТИВ – 396 518 голосов (72,69%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 210 (0,038%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 340.
Вопрос не принят.
по пятому вопросу повестки дня: ЗА – 43 271 голоса (9,83%); ПРОТИВ – 0 голосов (0,00%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 396 518 голосов (90,14%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 701 352.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 439 859, что составляет 62,72% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 105 938
Вопрос не принят.
по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 650 540.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 650 540.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 648 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 818 199, что составляет 67,59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 890
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1. Камилов Р.К. 231 514
2. Кутис Д.С. 1 192 962
3. Молочников А.А. 1 192 962
4. Мудунов Р.М. 243 818
5. Рамазанов Н.Р. 230 554
6. Фатуллаев К.Ш. 231 104
7. Фатуллаев Ш.Б. 495 285
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Камилов Р.К., Кутис Д.С., Молочников А.А., Мудунов Р.М., Рамазанов Н.Р. Фатуллаев К.Ш., Фатуллаев Ш.Б.
2.1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 4 июля 2023 года № 34
2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е
Дата государственной регистрации 24.08.2004
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 05.07.2023